Informasi WikiFX | Kumpulan Berita Penipuan Broker Terkini

Penipuan Broker Di Hongkong

Hari ini pihak kepolisian Hongkong mendapat pelaporan dari seorang korban penipuan broker dengan modus platform cyptocurrency.

Seorang pensiunan berusia 86 tahun kehilangan HK$3,3 juta dalam penipuan cryptocurrency setelah menjadi korban iklan online yang diklaim diterbitkan oleh mantan sekretaris keuangan John Tsang Chun-wah.

Pada 28 Desember, korban melihat iklan yang mempromosikan aset kripto atas nama Tsang. Dia kemudian mengikuti promosi tersebut dan memberikan informasi kontaknya.

Seorang scammer menghubungi korban melalui WhatsApp keesokan harinya, mengklaim bahwa dia adalah broker crypto dari Inggris dan membujuknya untuk berinvestasi di crypto. Korban kemudian menerima tautan ke situs perdagangan investasi palsu, Mega Markets, dari scammer.

Korban memberikan kata sandi satu kali kepada penipu untuk 24 transaksi kartu kredit dengan total HK$2,1 juta antara 29 Desember dan 30 Januari.

Dia melakukan lima pengiriman uang lagi antara 16 dan 30 Januari dan mentransfer HK$1,1 juta ke rekening bank lain dengan total kerugian lebih dari HK$3,3 juta.

Setelah dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengakses akun investasinya atau menghubungi si penipu, dia melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Berikut informasi broker terkait dengan kasus tersebut dengan merujuk pada pustaka data WikiFX.

Nama perusahaan: DUO RANGE LIMITED

Singkatan perusahaan: MEGA MARKETS

Website: https://megamarkets.com/

Skor WikiFX: 1.00

Penipuan Broker Di Inggris

FCA selaku regulator Inggris menyatakan bahwa menemukan platform yang coba meniru broker sah. Informasi entitas yang berisiko melakukan penipuan broker tersebut seperti dibawah ini.

Penipu menggunakan atau memberikan detail berikut sebagai bagian dari taktik mereka untuk menipu orang di Inggris Raya:

Tradenationltd/ Tradesnation/ Tradenation.ltd (tiruan dari firma resmi FCA)

Alamat: 5 white Kenneth Street, London, Inggris, UNITED KINGDOM, E1 7BS

Telepon: 441254369752, +447545932998, +4474642721

Email: support@tradenationltd.com , support@tradesnation.co.uk

Situs web: www.tradenationltd.com, www.tradesnation.co.uk, https://tradenation.ltd/

Ketahuilah bahwa penipu mungkin memberikan detail palsu lainnya atau mencampurnya dengan beberapa detail yang benar dari perusahaan terdaftar. Mereka dapat mengubah detail kontak dari waktu ke waktu ke alamat email baru, nomor telepon atau alamat fisik.

Merujuk pada pustaka data WikiFX, berikut informasi tentang broker SAH dalam yurisdiksi Inggris yang coba ditiru oleh platform diatas.

Nama perusahaan: Trade Nation Financial (Pty) Ltd

Singkatan perusahaan: Trade Nation

Website: https://tradenation.com/

Skor WikiFX: 8.75

Selain kabar mengenai platform klon, FCA juga mengumumkan satu nama perusahaan tidak sah yang dapat berpotensi melakukan penipuan broker. Dibawah ini adalah kutipan pemberitaan dari website resmi FCA.

Perusahaan ini tidak diotorisasi oleh kami dan menargetkan orang-orang di Inggris. Anda tidak akan memiliki akses ke Layanan Ombudsman Keuangan atau dilindungi oleh Skema Kompensasi Layanan Keuangan (FSCS), jadi kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan uang Anda kembali jika terjadi kesalahan.

Perusahaan tidak resmi - BROADMARKETCAP

Alamat: Gedung Lantai 1, 6 Bevis Marks, Bury Ct, London, INGGRIS, EC3A 7HL

Email: support@broadmarketcap.com

Situs web: https://broadmarketcap.com

Informasi Lain: Nama potensial: BROAD MARKET CAP atau Core Market Options

Ketahuilah bahwa beberapa perusahaan mungkin memberikan perincian lain atau mengubah perincian kontak mereka dari waktu ke waktu ke alamat email, nomor telepon atau alamat fisik baru.

Berikut informasi broker terkait dengan kasus perusahaan tidak sah tersebut dengan merujuk pada pustaka data WikiFX.

Nama perusahaan: Broadmarketcap

Singkatan perusahaan: Broadmarketcap

Website: https://broadmarketcap.com/

Skor WikiFX: 0.99

Skor WikiFX: 5 Hal Mendasar Krusial

Sistem penilaian pada skor yang diterapkan oleh WikiFX mengandung 5 hal mendasar krusial untuk mengakomodasi multi aspek kuantitas dan kualitas yang memadai sebagai pedoman awal untuk mengukur performa broker, yaitu:

1. Evaluasi lisensi

2. Tingkat pengawasan

3. Kualitas perangkat lunak

4. Kemampuan pengendalian risiko

5. Kekuatan bisnis

Uraian mengenai 5 poin tersebut tersaji secara lengkap dalam artikel WikiFX terbitan tanggal 04-Juni-2022 yang berjudul “5 Hal Dalam Broker Forex Review | Penggunaan Metode WikiFX”. Artikel tersebut bisa pula Anda temukan pada halaman hasil pencarian Google dengan menggunakan kata kunci/kueri: broker forex review.