XTRADE涉非法詐騙！菲律賓警方破獲詐團機房，63嫌犯落網

一個重大網路投資詐騙集團於2026/5/20在菲律賓帕西格市（Pasig City）遭到查緝，警方共逮捕63名嫌疑人，其中包括一名涉嫌主導整個詐騙行動的55歲外籍男子。

菲律賓國家員警反網路犯罪小組（PNP-ACG）表示，此案源於多名受害者的投訴。受害人指出，他們透過網路廣告接觸到自稱「交易助理」及「投資顧問」的人士，進而被誘導投入資金。

PNP-ACG指揮官Wilson Asueta少將在記者會中表示：「菲律賓證券交易委員會（SEC）已掌握相關紀錄並向我們通報情資。除了向警方報案的3名高齡受害者外，據了解還有更多受害人。我們已在系統中發現相關數據，目前正嘗試聯繫其他受害者，希望他們能出面提出告訴。」

5/20，PNP-ACG聯合菲律賓證券交易委員會（SEC）、總統打擊組織犯罪委員會（PAOCC）及司法部網路犯罪辦公室（DOJ-OOC），共同執行搜索、扣押及檢驗電腦數據令（WSSECD）。

執法人員發現，該詐騙集團組織分工明確，包含行銷人員、電話銷售人員以及客戶維繫專員，透過各種網路平台發送預先設計好的話術訊息，誘騙民眾投資名為「XTRADE」的平台。

調查顯示，嫌犯利用假身分與受害人接觸，持續鼓勵投資人加碼入金，並透過操控出金流程營造平台合法運作的假像。

Asueta指出：「該平台甚至利用偽造廣告，盜用名人與公眾人物照片進行宣傳。」

警方進一步查出，該集團對外宣稱是一家客服中心與交易公司。但經查證，KLSJ Call Center Services與XTRADE皆未在菲律賓證券交易委員會（SEC）完成註冊，也未獲授權向公眾招攬投資或從事任何證券相關業務。

Asueta表示：「根據調查，該集團已經營近10年，期間不斷更換公司名稱。」

據警方初步調查，投資門檻約為6500披索，但由於帳務數據尚未完整清查，目前仍無法統計涉及的總金額。

被捕嫌犯目前面臨多項指控，包括違反《2012年網路犯罪防制法》（RA 10175）、《金融產品與服務消費者保護法》（RA 11765）、《證券監管法》（RA 8799）、《反金融帳戶詐騙法》（RA 12010），以及《修訂刑法》中關於使用虛假身分等相關規定。

此外，警方進一步查出，該名外籍主嫌另因涉嫌違反《國家稅法》相關規定，遭帕西格地區法院（RTC）發布70項逮捕令，建議保釋金總額高達840萬披索。5月25日，PNP-ACG探員已在反網路犯罪小組拘留中心執行該逮捕令。

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